نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
اکوایران: دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی هشدار داد که بازار رمزارزها به دلیل ماهیت ناشناس و غیرمتمرکز خود به بستری جذاب برای پولشویی و فرار مالیاتی تبدیل شده است. هادی خانی از شناسایی ۳۵۰ فعال این بازار با گردش مالی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی خبر داد که فاقد پرونده مالیاتی بودند. گفتههای این مقام مسئول در شرایطی مطرح میشود که اقبال به رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس آن است. حال به نظر میرسد دولت به دنبال مالیات ستانی از این بازار رو به رشد است.
به گزارش اکوایران، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم امروز -23 اردیبهشت- با اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات نظارتی در حوزه رمزارزها گفت: زمینههای پولشویی و کلاهبرداری در این بازار شایع است و تشکیل پروندههای کثیرالشاکی در حوزه رمزارز، نشان دهنده تهدیدات این عرصه است. ضمن آنکه رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن، ابزاری جذاب برای فرار مالیاتی بهعنوان یک جرم منشأ پولشویی محسوب میشوند.
گفتههای این مقام مسئول در شرایطی مطرح میشود که اقبال به رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس آن است. حال به نظر میرسد دولت به دنبال مالیات ستانی از این بازار رو به رشد است.
به گزارش ایسنا، او به اقدامات پیشگیرانه و هدفمند مرکز اطلاعات مالی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزههای نوظهور رمزارزها و سکوهای خریدوفروش طلا پرداخت و گفت: با هدف تأمین امنیت کاربران، شفافیت مالی و مقابله با جرایم سایبری در بازار ارزهای دیجیتال، استعدادهای پولشویی در بازار رمزارزها و سکوهای خریدوفروش طلا شناسایی و زیرساختهای بینالمللی ردیابی آنها بررسی شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی، تدوین قواعد شناسایی عملیات مشکوک در حوزه رمزارزها را از اقدامات مؤثر این نهاد برای پیشگیری و مقابله با پولشویی در این حوزه عنوان کرد و گفت: با توجه به گسترش خریدوفروش و معاملات رمزارز و فعالیت صرافیهای رمزارز، قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی ارزهای دیجیتال در جهت اجرای قوانین داخلی و منطبق با استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز تدوین شد.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نتایج این اقدامات پرداخت و گفت: در بررسی گزارش معاملات و عملیات مشکوک واصله به مرکز اطلاعات مالی، ۳۵۰ شخص حقیقی با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان شناسایی شدند که فاقد پرونده مالیاتی بودند و جهت پیشگیری از فرار مالیاتی و برخورد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی میشوند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی ادامه داد: متعاقباً عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی و عملکرد صاحبان امتیاز سکوهای خرید و فروش طلا تحلیل شد که به شناسایی و پیشگیری از جرایم مالی در حوزههای نوپدید کمک شایانی کرد.
خانی به مسدود کردن حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای رمزارز در بهمن سال گذشته اشاره کرد و گفت: در عملیات بانک مرکزی تراکنشهای مشکوک رصد و شناسایی و پس از بررسی و تأیید مرکز اطلاعات مالی، حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی در این حوزه مطابق با قانون مسدود و گزارش موضوع بهمنظور پیگرد قانونی به نهادهای ذیصلاح ارسال شد. او همچنین رمزارزها را از موضوعات ویژه گروه ویژه اقدام مالی FATF عنوان کرد و افزود: این نهاد ناظر روی پولشویی و حمایت مالی تروریسم با استفاده از رمزارزها در سنوات اخیر تمرکز زیادی کرده و چالش جدی در کشورها ایجاد شده است؛ بنابراین در ملاحظات داخلی خودمان و بحث رمزارزها به قوانین فرامرزی هم باید توجه شود تا بتوان از مزایای آن بهرهبرداری کرد.
بازار جهانی طلا در روزهای اخیر شاهد افتی قابل توجه بوده است؛ کاهش قیمتی که توجه فعالان بازارهای مالی را به خود جلب کرده و بار دیگر نقش تعیینکننده سیاستهای پولی آمریکا در جهتدهی به بازار فلزات گرانبها را برجسته کرده است.
پس از جهش تاریخی قیمت طلا تا بالای ۵ هزار دلار در هر اونس، این فلز گرانبها با افتی محسوس به محدوده ۴۶۰۰ تا ۴۷۰۰ دلار بازگشته است؛ حرکتی که در پی تغییر انتظارات نرخ بهره رخ داده و اکنون این پرسش را مطرح کرده که آیا بازار وارد فاز اصلاح عمیق شده یا تنها در حال تجدید قوا برای صعودی تازه است.
قیمت طلا جهانی امروز با رشد نسبت به دیروز، ۴۸۵۲ (چهار هزار و هشتصد و پنجاه و دو) دلار نرخگذاری شد.
قیمت نیمسکه در بازار امروز به 99 میلیون و 500 هزار تومان رسید.
Δ